Créditos y Cursos

Cursos Posteriores a la Conferencia

Aproveche al máximo su tiempo en la conferencia de este año con una de las oportunidades educativas especiales posteriores a la conferencia de FIBA para ayudarlo a dominar las habilidades que marcarán la diferencia en su carrera. Obtenga la certificación AML, agregue un certificado de especialidad o lleve su carrera al siguiente nivel con una certificación avanzada a precios de descuento para los asistentes a la conferencia. 

Disponible en Inglés y en Español. Se requiere un registro separado basado en las tarifas. El espacio es limitado, por lo que se recomienda encarecidamente el registro anticipado. Contáctenos en fibatraining@fiba.net para obtener ayuda en su registro.​   

JUEVES - MARZO 15, 2018 (UN DÍA)

9:00 AM – 5:00 PM

Corresponsal Bancario 

Idioma: Inglés

Instructor: Maria Jose Fox  

Objetivos Claves:

  • Aplicaciones prácticas de requisitos regulatorios presentados para el cumplimiento en cuentas bancarias corresponsales extranjeras.

  • Diseñado tanto para instituciones financieras estadounidenses que ofrecen banca corresponsal como para instituciones financieras extranjeras que tienen o están buscando una relación bancaria en los Estados Unidos.

  • Se centra en comprender los riesgos asociados con la banca corresponsal extranjera y las herramientas prácticas para abordar esos riesgos dentro de cada programa de cumplimiento.

  • Énfasis particular en cuentas anidadas.

     

JUEVES Y VIERNES - MARZO 15-16, 2018 (DOS DÍAS)

9:00 AM – 5:00 PM

Certificación Profesional en Antilavado de Dinero (CPAML)

Idioma: Español

Instructores: Julio Aguirre y Roderick Schwarz

Objetivos Claves:

  • La certificación AML más avanzada que incluye un formato de estudio de caso que se enfoca en los desafíos enfrentados por oficiales superiores de comités de AML.

  • Funciones de cumplimiento AML enfocadas para proporcionar las herramientas necesarias para implementar y mejorar controles internos, políticas y procedimientos.

  • Proporciona una gestión eficaz de los departamentos de AML e ideal para la alta dirección y los directores externos.

  • Enseña los componentes clave para informar eficazmente sobre todas las facetas del programa ALD a la alta dirección, juntas y reguladores.

     

Créditos de Educación Continua

La Conferencia de FIBA AML 2018 es un proveedor de créditos de educación continua aprobado para un número selecto de licencias y organizaciones profesionales que se detallan a continuación. Los certificados de asistencia estarán disponibles para su descarga poco después de la finalización de la conferencia.

FLORIDA INTERNATIONAL BANKERS ASSOCIATION

Recertification Credits

CPAML – 13.75 créditos

Recertification Credits

AMLCA – 13.75 créditos

THE FLORIDA BAR CONTINUING LEGAL EDUCATION

Número de referencia para estas certificaciones: 1709170N

CLE Credits

General – 16.5 créditos

Certification Credits

Business Litigation – 16.5 créditos

Certification Credits

Criminal Appellate Law – 16.5 créditos

Certification Credits

Criminal Trial Law – 16.5 créditos

Certification Credits

International Law – 16.5 créditos

Certification Credits

International Litigation & Arbitration 16.5 créditos

AMERICAN BANKERS ASSOCIATION

Todos los certificados deben informar estos créditos en: www.aba.csod.com

CAFP

16.25 créditos

CFSSP

16.25 créditos

CRCM

16.25 créditos

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

18ª Conferencia Anual de FIBA AML, número de identificación: 245917  

CFP

16.25 horas

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Número de referencia para este curso: 0022744

CPE

14 horas

NASBA

Número de referencia para este curso: 108865

CPE

16.6 créditos

NEW YORK BAR

Número de referencia para esta certificación: 1709170N

CLE Credits

General – 16.5 horas