Beneficios de Participar

90+

DÍAS

DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE INTERACCIÓN VIRTUAL

5

DIAS

DE CONFERENCIAS VIRTUALES

41

PATROCINANTES

80

PONENTES

REVOLUCIONARIO ECOSISTEMA DE NETWORKING PROFESIONAL

Adaptado a nuestra nueva realidad

Una reunión global de los principales líderes y reguladores de la industria en una nueva experiencia virtual sin precedentes, que ofrece a los participantes un salón de exposiciones virtual privado y acceso al contenido del patrocinador y regulador, a través de seminarios web, podcasts y documentos técnicos.

El evento cubrirá temas como la trata de personas, las tendencias de investigación recientes y las acciones de cumplimiento con respecto a la corrupción internacional, una conversación interactiva con el director de FinCEN Ken Blanco, la revolución de la regulación de la tecnología (RegTech) y la modernización de la lucha contra la delincuencia financiera, entre muchos más.

  • 00Días
  • 00Horas
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Más de 90 días con contenido de la industria, conexiones, chats y alianzas

Visite a los patrocinadores en sus cabinas virtuales, conéctese y establezca contactos con sus colegas, todo en convenientes salas de reuniones virtuales. Disfrute de seminarios web semanalmente, podcasts e interesantes chats con contenido actualizado y mucho más.

¡Una experiencia que no debe perderse!

CONFERENCIA ALD - Experiencia Virtual 2020

28 de septiembre al 02 de Octubre

Patrocinadores
ORO

Título del reverso

Amerant Bank

Amerant is a relationship-focused bank with over 40 years of experience serving our local communities. We have a total of 27 banking centers – 19 in South Florida and 8 in Houston, TX - as well as loan production offices in Dallas and New York ...

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Título del reverso

BCI Miami

Bci Miami is the U.S. branch of Banco de Credito e Inversiones, a chilean bank that has been in the market for more than 75 years. The Branch was founded in 1999, the first step of Bci’s strategic internationalization plan.

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Título del reverso

Holland & Knight

Holland & Knight is a global law firm with more than 1,300 lawyers and other professionals in 28 offices throughout the world. Our clients span the US and international financial marketplace.

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Título del reverso

Promontory an IBM Company

Operating at the intersection of strategy, risk management, technology, and regulation, Promontory helps clients achieve their business goals through designing and implementing strategic initiatives, performing key functions, and managing regulatory, operational, and financial risks.

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Título del reverso

Itaú

Itaú Unibanco has a history going back 95 years and is recognized as having the most valuable brand in Brazil. A bank classified by Forbes as one of the largest companies in the world based on business generated, assets and market cap.

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PLATA

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Baker McKenzie

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Título del reverso

BankUnited

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Título del reverso

CROWE LLP

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Título del reverso

Datapro, Inc

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Título del reverso

Diaz Reus, International Law Firm & Alliance

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Título del reverso

Foodman CPAs and Advisors

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Título del reverso

Greenberg Traurig

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Guidehouse

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Kaufman Rossin

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Título del reverso

K2 Intelligence LLC

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fibaAML-_0008_lexisNexis-bronze

Título del reverso

LexisNexis Risk Solutions

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Título del reverso

MBAF

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Título del reverso

Santander Group

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BRONCE

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Accuity

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Título del reverso

AML Advisory Group LLC

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Título del reverso

AML Analytics Limited

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Título del reverso

AML RightSource

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Título del reverso

Avila Rodriguez Hernández Mena & Ferri

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Título del reverso

Bank of America

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Título del reverso

Bureau Van Dijk

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Título del reverso

CENNOX

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Título del reverso

CSMB

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Experian

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Título del reverso

FTI Consulting

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Título del reverso

Global Relay

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Título del reverso

Plus TI

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Título del reverso

Eastern National Bank

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Título del reverso

Truth Technologies

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Título del reverso

Jones Day

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Título del reverso

Matrix

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Título del reverso

Ocean Systems Inc

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Título del reverso

PAAST

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Thomson Reuters

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QuantaVerse

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Título del reverso

Risktech by Todosistemas S.T.I

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Sayari Labs

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Treliant, LLC

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