Heiromy Castro

Heiromy Castro

Asesor en Prevencion de Lavado de Activos y Crimenes Financieros, BST Global Consulting

Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Certificado como Experto Antilavado de Dinero por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero, Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), Director de BST Global Consulting República Dominicana, con 26 años de experiencia en el sector financiero y de supervisión bancaria.\

Ex-Director del Departamento de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (2010-2015)

Ex-Director de Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos (2009-2010).

Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo desde 1995, Profesor de Delitos Financieros y Monetarios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMAYMA).

Ha representado a la República Dominicana en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Instructor adscrito al GAFIC, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Programa de las Naciones Unidad para la Fiscalización Internacional de Drogas, Banco Interamericano de Desarrollo y Plan Nacional Anti-Drogas de España.

Ha sido Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Países evaluados: Panamá, República Bolivariana de Venezuela y El Salvador). Fue Representante de la República Dominicana en el Grupo Egmont, Representante ante el Grupo de Expertos Gubernamentales del Comité Interamericano Contra el Abuso de Drogas (GEG-CICAD/OEA) y Representante ante el Grupo de Expertos de Lavado (LAVEX-CICAD/OEA)

Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos”; “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación” y “Herramientas Legales Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”.