ENTRENAMIENTO POST-CONFERENCIA

Maximice el valor de su viaje obteniendo una credencial de FIBA después de la conferencia, el 14 y 15 de marzo

Amplíe su experiencia en la conferencia FIBA AML y aumente su conocimiento con cursos de capacitación del Instituto FIBA

Los cursos posteriores a la conferencia que se enumeran a continuación están disponibles a precios de descuento exclusivos para los asistentes a #fibaAML19. Se requiere un registro separado para cada curso. Las tarifas de inscripción con descuento se aplican a través del código de promoción enviado a los asistentes por correo electrónico para confirmar el registro de la conferencia.

Póngase en contacto con fibatraining@fiba.net si tiene preguntas y para obtener ayuda con el registro.

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AML en Banca Corresponsal

March 14th, 2019

TIPO DE CREDENCIALDURACIÓNIDIOMA

Certificado

1 día (8 horas)
9:00 AM a 5:00 PM

Inglés

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Diseñado tanto para las instituciones financieras estadounidenses que ofrecen servicios de corresponsalía bancaria, como para las instituciones financieras extranjeras que tengan o estén buscando relaciones de corresponsalía bancaria en los Estados Unidos, el curso AML en Banca Corresponsal brinda a las instituciones financieras extranjeras una mejor comprensión de los requisitos de los bancos norteamericanos que ofrecen servicios de corresponsalía. Participantes estarán mejor capacitadas para fortalecer y demostrar la solidez de sus programas de cumplimiento AML/ CFT y cumplir con los requisitos de los contratos requeridos de corresponsalía bancaria.

¿Quien debe asistir?:

  • Personal de Cumplimiento AML / CFT
  • Personal de auditoría
  • Reguladores / Supervisores de Instituciones Financieras
  • Profesionales y gerentes de Mercadeo
  • Gerentes de Negocios
  • Consultores

CPAML: Certificación profesional en AML/CFT

14 al 15 de marzo de 2019

TIPO DE CREDENCIALDURACIÓNIDIOMA

Certificación

2 días (16 horas)
9:00 AM a 5:00 PM los dos días

Español e Inglés

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El CPAML es una certificación de nivel avanzado diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales, funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización, con respecto a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (AML/CFT). El programa se desarrolla sobre la identificación de los eventos potenciales de riesgo, el diseño de un sistema de control, investigación de casos sospechosos y lo relacionado a una evaluación de la fectividad de controles.

¿Quien debe asistir?

  • Oficiales de Cumplimiento
  • Directores y miembros de la alta gerencia
  • Gerentes de gestión de riesgos ALD/CFT
  • Gerentes de riesgo
  • Auditores
  • Abogados

MÁS INFORMACIÓN Y REGISTRO: