Fotos de la conferencia día 1

Ballroom

¿Qué hay de Nuevo en el Mundo de la Prevención del Lavado de Dinero?

Haciendo Negocios en Venezuela: Navegando con Seguridad a través de Sanciones e Incertidumbres

Conversatorio con Kenneth A. Blanco, Director, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

Cómo Construir un Exitoso Programa de AML para los Bancos Corresponsales 

Palabras de Bienvenida y Apertura

Biscayne

Capacitacion especializada: Ideas claves para construir sobre la cultura de cumplimiento 

Cumplimineto Crypto: Tendencias y Mejores Prácticas en la Regulación de las Monedas Virtuales 

Lavado de Dinero en los Bienes Raíces: Los Retos para las Instituciones Financieras

Brickell

Capacitacion Especializada

De-risking por sector – El Dilema que los bancos tienen que confrontar

Chopin

AML para Corredores de Bolsa: Cumplimiento Efectivo en la Industria de Valores

Pregunte a los Examinadores

Foodman Presents

Luchando Contra el Trafico Humano con Informacion Financiera