PROGRAMAS DE PRE-CONFERENCIA

Nuevo este año e incluido con su pase a la conferencia: un día completo de instrucción y conexiones de negocios antes de que empiece FIBA AML 2019

LUNES - 11 DE MARZO DE 2019

La admisión a ambas sesiones se incluye con su Pase de Conferencia AML 2019

8:15 AM – 11:45 AM

Biscayne Room

Revolución RegTech: Modernizando la lucha contra el crimen financiero

A medida que la carga, el costo y el riesgo de cumplir con las normativas financieras continúan aumentando en los Estados Unidos y en el extranjero, cada vez más personas claves en la toma de decisiones están recurriendo a una tecnología normativa nueva e innovadora para aumentar la eficiencia y la rentabilidad de sus programas de cumplimiento. Desde conocer a su cliente e identificar señales de blanqueo de dinero hasta reducir falsos positivos y detectar cuentas falsas, la proliferación de las herramientas de RegTech ha sido impresionante en los últimos años, lo que plantea nuevos desafíos e implicaciones normativas que deben considerarse.

Venga al taller dinámico de la mañana en el que se hablará de cumplimiento y tecnología. Los expertos de la industria y los ejecutivos de RegTech subirán al escenario; con los reguladores de EE. UU. y los representantes de algunas de las consultoras más grandes del mundo; para discutir la promesa y las dificultades de la Revolución Regtech y dialogar sobre los planes para el 2019.

La agenda completa de la mañana se publicará próximamente, sin embargo podemos anticipar algunos de los puntos de discusión de la sesión planificada:

  • Verificación de cuentas: identificación y validación de la identidad del cliente a través de biometría, reconocimiento facial e identidad digital
  • Big Data: recopilación, gestión y análisis
  • Soluciones basadas en la nube e intercambio de información a través del cifrado
  • Inteligencia artificial y aprendizaje automático
  • Expectativas normativas

1:00 PM – 6:00 PM

Biscayne Room

Diálogo entre los sectores público y privado de los Estados Unidos y América Latina: la tecnología como una solución para evitar los riesgos

Continuando con una tradición que se remonta a la era de la Ley Patriótica de principios de la década de 2000, FIBA se asocia nuevamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) para organizar el Diálogo anual de los sectores público y privado de los Estados Unidos y América Latina, un debate de mesa redonda por la tarde para abordar los desafíos más apremiantes que enfrenta la región e identificar soluciones colaborativas e innovadoras para enfrentarlos.

La conversación de este año se centrará en los impactos regionales de la reducción de riesgos en los servicios de banca corresponsal y la posibilidad de aprovechar la tecnología como un medio para reducir costos, reducir las transacciones en efectivo y mejorar el monitoreo de las transacciones. La sesión se abrirá con una presentación magistral de Faisal Khan.

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CONFERENCISTA DESTACADO

Faisal Khan

  • CEO de Faisal Khan & Company
  • Consultor de banca y pagos
  • Especialista en transferencias transfronterizas de dinero
  • Co-presentador del podcast de FinTech
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