Sesión Simultánea 2B: Anatomía de una investigación en la Darknet

Biscayne

¿Qué deben saber los oficiales de cumplimiento acerca de la Darknet y la conversión de criptomoneda a moneda fiduciaria, con el fin de asesorar a sus instituciones sobre si deben incorporar a potenciales clientes activos en la esfera criptográfica y a continuación, supervisar con efectividad la actividad de los clientes? Un agente especial de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) un experto forense de Chainanalysis en Blockchain, un fiscal de lavado de dinero y un oficial de cumplimiento de una institución financiera utilizarán un caso de estudio para desmitificar la dark web y el Blockchain. El panel también cubrirá las tendencias recientes en el área de delitos cibernéticos de lavado de dinero, incluidas las estafas, y el robo de credenciales de inicio de sesión y cuentas.

Speakers