Sesión Simultánea 1A: Cumplimiento contra el Lavado de Dinero en la Industria de Valores

Chopin

La continua incertidumbre en Latino América puede estar generando un regreso a los antiguos y desfavorables hábitos. El panel explorará nuevas tendencias en la estructuración para los clientes argentinos, la legislación mexicana de reforma fiscal que afectará la transparencia de muchas estructuras tradicionales, y el impacto de la Regulación Best Interest (BI, por sus siglas en inglés) tanto en las obligaciones de AML de las casas de bolsa como en la implementación de la Regulación Best Interest en el sector de gestión del patrimonio privado transfronterizo.

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