Sesión Simultánea 3C: Capacitación especializada (en español)

Chopin

Cómo medimos si la formación de nuestros empleados es suficiente para entender y mitigar los riesgos de LA/FT? La inversión en capacitación especializada le permite a una institución destinar sus recursos a temas puntuales y específicos con respecto a los riesgos a los que realmente se enfrenta la organización. Los sujetos obligados son responsables por capacitar a sus empleados y a los miembros de la junta directiva, incluso, en los casos de relaciones de corresponsalía bancaria, también a sus clientes; pero a diferencia de una capacitación mediante la cual el empleado recibe información a nivel general sobre temas puntuales, la formación del empleado es la que a largo plazo define la cultura de cumplimiento de la organización y permite que la entidad pueda medir efectivamente los resultados de la inversión en educación y formación del personal. En este panel, altos ejecutivos de la industria bancaria y de entes de regulación compartirán sus experiencias, retos, y logros con respecto al valor de la educación avanzada en prevención de lavado de activos y los resultados que ellos han podido cuantificar.

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