WORKSHOP: Cómo Construir un Exitoso Programa de AML para los Bancos Corresponsales

Grand Ballroom

El De-Risking continúa afectando a los bancos en América Latina y el Caribe, y muchos de ellos están a un paso de estar excluidos del sistema financiero de los Estados Unidos. Nos referiremos aquí, tanto a los bancos corresponsales como a los encuestados, sobre los desafíos y las claves del éxito para establecer y mantener una relación de corresponsales.

Operaciones AML