Brian Herbert.

Brian Herbert.

Supervisory Special Agent

Homeland Security Investigations - New York (HSI)

Sesión Simultánea 1B: Reforma regulatoria

Biscayne

El Congreso de los Estados Unidos ha tomado varias medidas para mejorar y actualizar el régimen regulatorio actual con leyes como la Ley COUNTER, la Ley de Transparencia Corporativa de 2019, entre otras.

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Sesión Simultánea 2B: Anatomía de una investigación de Darknet

Biscayne

¿Qué deben entender los oficiales de cumplimiento acerca de la red oscura y la conversión de la criptomoneda a moneda fiduciaria, a fin de aconsejar a sus instituciones si a bordo de posibles clientes activos en la esfera criptográfica, y luego monitorear la actividad de los clientes de manera efectiva? Un agente especial de HSI, […]

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