Dario Herrera

Dario Herrera

Vicepresidente de Cumplimiento

Capital Bank, Inc. (Panama)

Estudios:

  • Maestría en Auditoría Forense en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
  • Posgrado en Auditoría Interna en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.
  • Licenciatura en Banca, Finanzas y Seguro (Cum Laude)
  • Técnico Superior en Administración Financiera
  • Licenciado en Investigaciones –Seguridad

 

También soy el

  • Presidente del Comité organizador del Congreso Hemisférico de Lavado de Dinero.
  • Presidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá
  • Miembro del Comité de Cumplimiento de FELABAN.
  • Expositor invitado por la Cooperativa de Profesionales a Conferencia sobre Prevención de Lavado de Dinero, con el tema “Requisitos de Cumplimiento para Instituciones Financieras”. Panamá, marzo 2008. Participantes: 80 personas.
  • Expositor invitado por la Superintendencia de Bancos de Panamá a Conferencia sobre Riesgo, dictada a los Inspectores de la entidad. Panamá, diciembre 2007. Participantes: 50 Personas.
  • Miembro del Cuerpo de Expositores de la Asociación Bancaria de Panamá, en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales en la Universidad de Panamá y Universidad Latina. Panamá, David, Santiago, octubre 2007. Participantes: 300 personas.
  • Representante de la Asociación Bancaria de Panamá en el Seminario Taller entre entidades públicas y privadas. Organizado por FELABAN. Panamá, agosto 2007.
  • Representante de la Asociación Bancaria de Panamá en la Plenaria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Panamá, mayo 2007.
  • Expositor sobre fraude financiero a miembros del Ministerio Público de Panamá.