Diego Rosero.

Diego Rosero.

Director, Global Head of AML/CFT Reporting & Strategic Policy

Western Union

Sesión Simultánea 3B: La industria publicó nuevos procedimientos de intercambio de información 314 (b): ¿Sus operaciones están calificadas?

Grand Ballroom

Los panelistas debatirán sobre los nuevos procedimientos del Modelo del Programa de Intercambio Voluntario de Información 314 (b), que la industria publicó a principios de 2020. Estos procedimientos se desarrollaron y anunciaron basados en los pronósticos del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario de FinCEN (BSAAG por sus siglas en inglés), para fomentar […]

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