Franklin Gerardo Boccia Silveira.

Franklin Gerardo Boccia Silveira.

Intendente, Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

Banco Central Del Paraguay

Franklin Boccia es el Intendente de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos, del Banco Central del Paraguay, a su cargo se encuentra la supervisión extra situ e in situ de todo el mercado financiero y cambiario del país, -entre otro tipo de entidades-, anteriormente también se ha desempeñado como funcionario en la Superintendencia de Seguros donde ejercicio diferentes roles relacionados al monitoreo técnico/financiero de dichas entidades.

El mismo es evaluador internacional del GAFI, -en la cuarta ronda de evaluación, y representa a su país en diferentes organizaciones o grupos como el GAFILAT y MERCOSUR.

Franklin también se desempeña como docente de grado y posgrados, siendo actualmente docente de la UNA Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad de Ciencias Económicas, Carrera de Contabilidad y de la UBA Universidad de Buenos Aires, posgrado en Combate Global del LD/FT.

Es licenciado en Administración de la UNA Universidad Nacional de Asunción y cuenta con posgrado en economía y gestión bancaria de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de la República Oriental del Uruguay.

Franklin es un conferencista reconocido habiendo realizado presentaciones en diferentes continentes.

Sesión Simultánea 1C: Las particularidades de las APNFD en el diseño e implementación de un Programa de Cumplimiento

Brickell

El sector empresarial se ha visto obligado a implementar mecanismos de prevención y planes de acción que garanticen el debido cumplimiento de regulaciones que están técnicamente orientadas a las actividades del sector financiero, creando un sinnúmero de conflictos de adaptación para supervisores y ejecutores. El objetivo del panel es ejemplarizar algunas de las realidades de […]

LEER MÁS