Wendy G. Lora Pérez

Wendy G. Lora Pérez

Directora General

Unidad de Análisis Financiero (UAF)

Wendy Lora Pérez, es Abogada, es experta Derecho Internacional, Derecho Penal, Litigación, Derecho económico, prevención y procesamiento de casos de Lavado de Activos,

Financiación del Terrorismo, y Anti corrupción.

 

En su experiencia profesional destacan su paso por el Ministerio Público institución a la que ingreso en el 2006, (actualmente de licencia), en su condición de fiscal antidrogas,

y frente a la fiscalía de crimen organizado de la ciudad capital, lo que le permitió encabezar importantes procesos penales en materia de Lavado de Activos. Así mismo, su rol

como supervisora de prevención de LA/FT del mercado de valores por espacio dos años.

 

Actualmente, dirige la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana, y representa al país ante los organismos internacionales en temas de Lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo, entre los que resaltan GAFILAT, del que ostenta la vicepresidencia pro tempore, lo que le ha permitido participar de la discusión de varios procesos

de evaluación, incluyendo la defensa del Informe de Evaluación de su país.